Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431350, Мордовия респ., г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300885869
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1323010103
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12352-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8700
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 02.03.2023.
2.2. Дата проведения заседания: 03.03.2023.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Об избрании председательствующего на данном заседании Совета директоров Общества.
2. О включении вопросов, внесенных доверительным управляющим, в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КЭМЗ».
3. О включении кандидатов, выдвинутых доверительным управляющим ПАО «КЭМЗ» - акционерным обществом «Концерн радиостроения «Вега», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
4. О включении кандидатов, выдвинутых доверительным управляющим ПАО «КЭМЗ» - акционерным обществом «Концерн радиостроения «Вега», в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
5. О включении кандидатов, выдвинутых акционером ПАО «КЭМЗ» - ООО «РАДАР Л» в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
6. О включении кандидатов, выдвинутых акционером ПАО «КЭМЗ» - Евтеевым В.Д. в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-12352-Е, 11.08.1994.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Ташкин
3.2. Дата 02.03.2023г.